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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.creatorDaniel Palacios Vegaes_MX
dc.date.accessioned2022-11-14T05:25:34Z-
dc.date.available2022-11-14T05:25:34Z-
dc.date.issued2020-09-18-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7258-
dc.description.abstractEl objeto central del presente artículo es inferir la consecuencia jurídica en la que se incurre, en el ámbito del derecho civil, al infringir disposiciones prohibitivas en materia de pago establecidas por la ley antilavado. Para ello se analiza críticamente algunas disposiciones jurídicas que previenen y sancionan el lavado de dinero, particularmente establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A partir de dicho análisis se desarrolla una disertación acerca de la consecuencia jurídica derivada de la infracción a la prohibición de pago mediante dinero en efectivo o metales preciosos, en montos superiores a los autorizados por la norma. Se concluye que un esquema hiperprohibicionista en la materia dejaría como legado un conjunto de escenarios cuya característica principal es una constante incertidumbre para aquellos sujetos que no pertenecen al prototipo de agentes a los que se destina la ley en cuestión. / Daniel Palacios Vega, Raúl Ruíz Cañizalez, Bernardo García Caminoes_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuato. División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derechoes_MX
dc.relationhttp://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/351-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceCiencia Jurídica, Vol. 9, Núm. 18 (Julio-Diciembre 2020)es_MX
dc.titleLos efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en Méxicoes_MX
dc.title.alternativeCivil law effects to the restrictions imposed to the use of cash and precious metals in real estate transactions in Mexicoen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/5es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/56-
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/5605-
dc.subject.keywordsLavado de dineroes_MX
dc.subject.keywordsNulidades_MX
dc.subject.keywordsDinero en efectivoes_MX
dc.subject.keywordsMetales preciososes_MX
dc.subject.keywordsOperaciones inmobiliariases_MX
dc.subject.keywordsMoney launderingen
dc.subject.keywordsLegal nullityen
dc.subject.keywordsCashen
dc.subject.keywordsPrecious metalsen
dc.subject.keywordsReal state transactionsen
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.creator.twoRAUL RUIZ CANIZALESes_MX
dc.creator.threeBERNARDO GARCIA CAMINOes_MX
dc.creator.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8428-3711es_MX
dc.creator.idthreeinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/544200es_MX
dc.description.abstractEnglishThe main objective of this article, is to infer the legal consequence, in Civil Law, to the infractions against the prohibition imposed by the anti-money laundering law, in terms of payments. In order to achieve this, a critical analysis is done to some of the legal dispositions that prevent and sanction money laundering, in particular, those present in the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources with an Illegal Origin. From that analysis, a dissertation is elaborated about the legal status of real estate transactions, payed in amounts that exceed those permitted by the law. It is concluded, that this hyper prohibitionist scheme, leaves as a result, many situations in which legal uncertainty is the main characteristic, for those people that don ́t belong to the prototype of subject that the law is targeted to. / Daniel Palacios Vega, Raúl Ruíz Cañizalez, Bernardo García Caminoen
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