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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es_MX
dc.creatorMANUEL LEDESMA LOPEZes_MX
dc.date.accessioned2025-03-20T19:36:14Z-
dc.date.available2025-03-20T19:36:14Z-
dc.date.issued2024-12-30-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13505-
dc.description.abstractA través del presente trabajo se analizan las responsabilidades que tiene el Notario Público con respecto a la ley antilavado, cuál es su situación actual, se plantea la necesidad de una reforma de ley para convertirlo en un real coadyuvante en el combate del enriquecimiento ilícito en México. En este estudio se tratarán algunas particularidades de las legislaciones de España, Ecuador y Chile con la intención de tomar algunas buenas prácticas internacionales y de esta forma proponer una solución incorporando a nuestra legislación el enfoque basado en riesgos, entre otros elementos.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuato. División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derechoes_MX
dc.relationhttps://doi.org/10.15174/cj.v13i26.469-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceCiencia Jurídica, Vol. 13 Núm. 26 (2024) julio-diciembre 2024es_MX
dc.titleLA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS COMO SOLUCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. UN ESTUDIO COMPARADO CON ESPAÑA, ECUADOR Y CHILEes_MX
dc.title.alternativeImplementing a Risk-based Approach as a Solution to Combat Money Laundering in Mexico. A comparative Study with Spain, Ecuador and Chileen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/884755es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/5es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/56es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/5602es_MX
dc.subject.keywordsLey Antilavadoes_MX
dc.subject.keywordsEnfoque basado en riesgoses_MX
dc.subject.keywordsNotario Públicoes_MX
dc.subject.keywordsEnriquecimiento ilícitoes_MX
dc.subject.keywordsAnti-Laundering Lawen
dc.subject.keywordsRisk-based approachen
dc.subject.keywordsPublic Notaryen
dc.subject.keywordsIllicit enrichmenten
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.description.abstractEnglishThrough this work, the responsibilities of the Public Notary with regard to the anti-laundering law are analysed, as is its current situation, the need for a reform of the law is raised to make it a real contributor in the fight against illicit enrichment in Mexico. This study will address some peculiarities of the legislation of Spain, Ecuador and Chile with the intention of taking some good international practices and thus proposing a solution by incorporating in our legislation the risk-based approach, among other elements.en
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