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http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13505| Título: | LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS COMO SOLUCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. UN ESTUDIO COMPARADO CON ESPAÑA, ECUADOR Y CHILE |
| Autor: | MANUEL LEDESMA LOPEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/884755 |
| Resumen: | A través del presente trabajo se analizan las responsabilidades que tiene el Notario Público con respecto a la ley antilavado, cuál es su situación actual, se plantea la necesidad de una reforma de ley para convertirlo en un real coadyuvante en el combate del enriquecimiento ilícito en México. En este estudio se tratarán algunas particularidades de las legislaciones de España, Ecuador y Chile con la intención de tomar algunas buenas prácticas internacionales y de esta forma proponer una solución incorporando a nuestra legislación el enfoque basado en riesgos, entre otros elementos. |
| Fecha de publicación: | 30-dic-2024 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato. División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13505 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Ciencia Jurídica - Artículos |
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| LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS COMO SOLUCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. UN ESTUDIO COMPARADO CON ESPAÑA, ECUADOR Y CHILE.pdf | 521.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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